威海侦破特大韩国卷烟走私案

利欲薰心，5人“编织”起特大卷烟走私网

记者 赵树一 通讯员 李向阳

无业男子梁某“一手托两家”，一边购买“水客”从境外夹带入境的韩国卷烟，一边通过互联网和微信寻求下级代理，将走私卷烟销往全国各地，从而形成走私、批发、零售的地下销售链条。

该案为威海市区烟草专卖局和威海海关缉私分局联手侦破，属于典型的“水客走私案”。涉案5人因犯走私普通货物罪，被法院依法判刑并处罚金，3月21日，该判决已生效。

两批走私卷烟牵出庞大地下销售网

2014年7月，一名叫梁某的无业男子因涉嫌走私香烟，被市区烟草专卖局稽查大队盯上了。当年7月和9月，烟草稽查部门先后查获了两批来自韩国的走私卷烟，合计9万余支，经查，幕后遥控这些卷烟运输的正是梁某。

烟草稽查部门审理认为，这两起走私卷烟的案件背后，一定存在着一个庞大的走私卷烟销售网络，梁某的行为已涉嫌走私犯罪。鉴于此，该部门随即启动与威海海关缉私分局的联动协查机制，将涉案线索进行移交，双方成立联合专案组开展侦破工作。

经细致摸排，专案组基本锁定了梁某与他人用来实施非法交易的银行账户，进一步摸清梁某的“上线”和“下家”的一些情况。

在这个走私卷烟销售网络中，梁某类似“中间商”，他从一个叫刘某的“水客”头目那里获取走私卷烟，再通过自己的网络向下层批售。

梁某这个人挺狡猾，他躲在幕后遥控着卷烟的非法运输，并通过淘宝网和微信将走私来的卷烟，销售给上海、福建等地的“下家”，但其中的大部分销往了辽宁大连，在那儿他有一个固定的合伙人和非法销售渠道。

“水客”头目以“蚂蚁搬家”的方式走私

在案件侦办过程中，梁某因通过微信销售非法走私的卷烟，被烟台警方抓获。得知此信息后，专案组采用“双管齐下”的方法，一方面布控抓捕梁某的“上线”刘某，一方面派员赴烟台协调移交梁某事宜。

2014年10月24日，文登籍男子刘某走出威海港国际客运中心时，迎接他的是海关缉私人员和一副冰冷的手铐。后查明，他组织“水客”当天从韩国走私过来卷烟8万余支。

据刘某交代，他多次前往韩国的免税店购买免税卷烟，然后利用自己组织的38名“水客”，采用“蚂蚁搬家”的方式，将卷烟超限量夹带入境，而后藏到他在威海港附近的一处出租屋内进行二次包装，再销售给梁某、陈某等两条线上的“下家”。几天后，在文登区某小区里，陈某被专案组抓获。

经协调，烟台警方很快将梁某移交给专案组。经审查得知，梁某以前受一个韩国籍朋友委托，收取自韩入境的卷烟，并以物流快递发给指定的“客户”。干了几次以后，梁某发现这项“业务”利润挺大，就自己联系了“水客”头目刘某，合谋销售走私卷烟，一个地下网络由此形成。

5人不到一年走私的卷烟价值280多万元

调查结果显示，有了刘某提供的“货源”以后，梁某开始通过淘宝网店和微信经营自己的“地下市场”，先后在上海、福建等地找到了“下家”，但他最大的一个“下家”刘某某，则隐藏在辽宁大连。

2014年10月29日，在大连市甘井子区的一所民居内，专案人员对刘某某亮出执法证件，并从其住处查获走私卷烟2万余支。据调查，刘某某有自己的网店，并通过网店销售烟草制品，梁某发现他开网店卖烟以后，主动与之联系，表示可以提供韩国卷烟，两人达成交易共识。

至此，这个地下售烟网络已浮出水面：刘某经“水客”走私入境的卷烟，通过梁某快递给刘某某，再由刘某某销售至全国各地；而刘某发展的另一个“下家”陈某，则将走私卷烟提供给威海本地的消费者。在此过程中，刘某的妻子也参与进来，和丈夫一起为陈某提供走私卷烟。

据查证，2014年初以来，这个犯罪团伙按照各自分工走私销售韩国卷烟，涉案值高达280余万元。经法院判决，刘某、梁某等5人均以走私普通货物罪被依法判处有期徒刑、缓刑、并处相应罚金。目前，该判决已生效。