东北网12月26日讯 25日，黑龙江省烟草专卖局发布2018年全省卷烟打假十大案件。

集市售卖假烟小贩牵出2.3亿元大案

2017年，大庆市烟草专卖局乘风分局执法人员发现辖区卷烟零售市场有假“中华”“利群”等香烟在销售。乘风分局与市公安东湖分局联合食药环侦支队于同年12月25日在东湖一集市上将正在销售假烟的高某某抓获，在其车内及家中收缴各类假烟一百余条，价值一万余元。

经审，高某某交代自2017年7月份至今，通过微信在其上家购买了10余万元的假烟，假烟邮寄到大庆后，高某某在各个集市、超市、烟酒店内进行销售。

高某某被抓捕后，专案组在他手机微信中发现上线10家，并利用微信进行转账。通过对10家上线进行筛选，发现交易对方微信昵称“华信香烟一手”和“辉煌商贸总号”为同一伙人员。经查，昵称“华信香烟一手”微信绑定人员名叫陈某某，进行网上发布销售假烟的广告，征召地区代理；昵称“辉煌商贸总号”微信绑定人员名叫李某，进行网上发布销售假烟的广告，推荐“华信香烟一手”征召地区代理。经查，查证“华信香烟一手”为主要销售者。

2018年1月，专案组调取了陈某某银行卡消费情况，发现该卡涉及两家支付公司。后根据流水单号查询，涉及到一家公司POS机账户5家，结算银行卡5张；另一家公司涉及到POS机账户14家，结算银行卡14家。上述19家商户经实地勘察，均为虚假商户。目前，已审计出涉案金额2.3亿元。

6月4日，专案组在汕头、普宁等地，将犯罪嫌疑人林某、林某、李某某、林某某、陈某某、吴某某抓获。涉案卷烟主要来自潮汕地区，潮汕地区为制假集中地，其中假烟的制造、包装、销售主要集中在汕头、普宁、揭阳地区。由揭阳、普宁地区私人作坊使用烟草厂淘汰的设备，大量制造无包装的白杆烟。随后运到汕头市潮南区进行包装成卷烟，在潮南区通过各种方式销往各地。

制造销售假烟犯罪嫌疑人使用购买来的“四件套”(微信号、银行卡、手机卡、身份证)，使用微信提现，后找专业刷卡套现人员通过虚拟消费的方式洗钱，将赃款提现。

微信销售“烟弹”

涉案百余人交易流水超1亿

2018年2月，哈市烟草专卖局根据线索，有一名哈市籍男子通过微信自媒体销售“烟弹”。调查后发现该人经常发布“烟弹”到货信息，称“全国配送、招收下线、价格最低、安全到家”。

8月1日，公安立案侦查万某某等人非法经营案。8月27日，专案组对哈市塞纳阳光小区2号楼某单元进行检查，抓获嫌疑人万某某，查扣加热不燃烧卷烟烟弹32.7条，案值3918.82元。经讯问，万某某交代其伙同吉林地区分销商孙某某、供货上线王某某、胡某某等人违法销售加热不燃烧烟草制品一案。

通过初步调查，嫌疑人万某某从哈市松北区上线王某某、俄罗斯上线申某某和微信名为“小老虎”的人员手中多次购买加热不燃烧烟草制品用于销售。王某某从牡丹江上线胡某某手中拿货分销加热不燃烧烟草制品，胡某某负责在云南边境地区收购走私加热不燃烧卷烟(主要为万宝路、HEETS、百乐门等牌号)向王某某发货。申某某现居俄罗斯，主要负责在俄罗斯联邦管区境内收购、走私加热不燃烧卷烟，为万某某提供俄罗斯生产、销售的加热不燃烧卷烟货源。已联合海关对其进行抓捕。微信名为“小老虎”的身源待查，主要负责在俄罗斯联邦管区境内收购、走私加热不燃烧卷烟，为万某某销售加热不燃烧烟草制品提供货源。

经查，此案涉及北京、天津、上海、广州、深圳、重庆、杭州、沈阳等11个省、20余个城市，涉案百余人，总涉案金额(交易流水)逾1亿元。目前，犯罪嫌疑人万某某、孙某某、王某某、胡某某等4人已被哈市公安局抓捕归案。此案还在进一步侦办中。

3万余条信息筛出涉烟团伙

屯亲和家庭成员构成假烟全链条

2018年3月9日，双鸭山市烟草专卖局获悉，在宝清县有一团伙非法收购、生产加工、运输烟叶、烟丝及销售假冒卷烟，随后联合公安部门展开调查。

目标确定后，采集了3万余条信息进行深度研判，基本查清了一个以徐某传、徐某双、周某顺为骨干，以屯亲和家庭成员为辅，从宝清县周边、富锦市、东宁市、吉林省敦化市等地购买烟叶，在宝清县储存香烟一手货源，再运输至七台河加工成烟丝后，由冯某刚货车运输至福建省、广东省、河南省等地贩卖，是一个集收购、加工烟叶、烟丝香烟一手货源，生产、销售烟丝及假烟全链条一体化作业模式的犯罪团伙。

10月16日，专案组分别在河南省汝阳市、吉林省敦化市、我省七台河市、双鸭山市宝清县开展行动，抓获涉案人员30余人，现场查扣制假烟叶烟丝加工设备一套，烟丝180余吨、烟叶10余吨、车辆三台，涉案金额1000余万元。

经查，嫌疑人周某顺、徐某传等人自2017年1月起，伙同徐某双、冯某刚等人，以宝清县巨宝村为据点，以屯亲为基础，在七台河市附近深山建立烟丝加工厂并开始收购烟叶，加工成烟丝后贩卖到广东、福建等地。目前，嫌疑人周某顺、徐某传、徐某双、冯某刚、朱某君、方某金等7人已被双鸭山警方抓获，嫌疑人周某投案自首。

非法销售假烟和外国卷烟8个月涉案金额达9180万元

2017年8月9日，绥芬河市烟草专卖局联合当地公安部门，对17个装有违法卷烟的包裹进行检查，寄件人均为陈某天，收件人为申某、雷某，每个包裹有10条骆驼香烟。执法人员在申某处又查获违法卷烟313.8条。申某称，当天170条骆驼卷烟是一名叫“柱子”寄过来让其转发的。

经查发现，此案涉及山东、辽宁等外省市。嫌疑人申某在嫌疑人王某柱处购买来假烟或是外国卷烟对外销售，嫌疑人王某柱将从广西、辽宁等购进的假烟或外国卷烟一部分发往全国各地，一部分邮寄到申某处，再由申某代为王某柱向外省市发送。8月20日，专案组在河北省张家口市将嫌疑人王某柱抓获。

经审，他交代其一方面从广西购进假烟，另一方面购进外国卷烟，向全国各地销售。随后专案组赶赴辽宁丹东市，将刘某南、王某洁、郑某、李某等人抓获。

经审查明，2016年12月-2017年8月刘某南等人在未获得烟草销售许可的情况下，非法销售越南等地产香烟数量99.66万支，涉案金额9180万元。目前，嫌疑人申某、王某柱、王某洁、刘某南4人已被绥芬河市警方依法批捕。