近日，来宾合山市人民法院开庭审理了一起非法经营卷烟案，陈某恒等11名被告人被公诉机关指控触犯非法经营罪。随着案件开庭审理，来宾警方也召开新闻通气会首次向媒体披露了案件侦办的细节。

销售假私烟案

涉案金额高达1.2亿多元

近日，来宾警方召开新闻通气会，通报来宾市公安机关“昆仑·2021”专项行动成果和部级督办案件——广西来宾“7.10”销售假私烟案件办理情况。据介绍，“7.10”销售假私烟案涉案金额高达1.2亿多元，涉案人员22人。

这起罕见的案件侦破过程，要从去年3月说起，当时来宾市烟草局稽查人员发现，竟然有人公然在街面进行假、私烟销售活动。

来宾市城区烟草专卖局稽查支队大队长冯源介绍一手货源香烟厂家，“卖卷烟需要烟草专卖许可证，这个地方是违法的、没有证的。他卖的品种一手货源香烟厂家，对我们工作人员来说，一看就是假烟。”

“他们卖的很多卷烟在我们国内烟草市场是没有的，这些烟很劣质。如果是老烟民，一闻都知道，很臭，基本烧不了。但是它的图案新颖，能吸引一部分那种尝新尝奇的年轻人，或者没有见过这种卷烟的人。”来宾市烟草专卖局稽查支队大队长莫浩表示，街面公然摆卖，而且数量很多，货源好像还源源不断，如此明目张胆，“这背后是不是有团伙在操盘，不然不会这么胆大妄为”。

稽查人员对这伙卖假烟的人进行跟踪、排查，果然有了新发现。

该团伙除了把假私卷烟藏在各自的住处外，还在来宾、柳州两地租赁了专门储存假私卷烟的仓库。其中来宾这个仓库位置尤为离谱，距离来宾市公安局竟不过七八百米，从楼上甚至就能看到仓库的全样。

冯源介绍，该团伙存放卷烟的地方就在一个废弃农庄的桑果园里，果园是中转站，“如果外面有烟过来，就放在果园里，随后配送出去。为了规避风险，卖不完的烟就拿回家，不会再放回果园。这样可以避免进出频繁，此地会引起怀疑。”

路边公然销售假私卷烟

牵出非法经营特大网络团伙

经初步调查，警方了解到，该团伙不定期向来宾市兴宾区、良江、城厢、八一等多个乡镇多个下线进行供货，数量每天多达10万支以上。案件涉及面广、涉案卷烟数量巨大，来宾市烟草专卖局将案件移交来宾市公安局并联合进行进一步查处。

“韦某福、韦某娇、吴某伟是在路边摆卖的，韦某两兄弟他们是负责供货。因为现在网络很发达，有些人在微信上面供货，韦某两兄弟就开电车或者一些比较轻便的交通工具到乡下送货。”大队长冯源告诉记者。

然而，每天销售十万支假私烟，数量如此大，韦某等人是如何得到货源的，这些货源的背后是否隐藏着更大的制贩假烟团伙？

跟踪调查后，警方又有了新的发现。

黄学益介绍，“韦某在做作案之前先后来到广西的防城港、福建以及其他地方踩点，去到这些地方以后，通过向摩的司机、出租车司机了解到了哪里有伪劣的假烟卖，通过这些人了解并得到联系方式后就跟这些制贩假烟保持联系。”

警方立案后侦查发现，韦某等5人贩卖的假、私烟大多来自防城港一个叫做陈某恒的烟贩子。他们每周都会进行一到两次交易，每次交易的假私卷烟品牌达30多种。经进一步侦查，一个以防城港人陈某恒为首的境外走私香烟团伙渐渐浮出水面。

团伙庞大

反侦察意识极强

莫浩表示，他们通过飞艇和船只拉到公海或者是临近中国边境的地方，在海上由飞艇把货运到村里自己搭建的非法码头，“这些码头是以村民为地方保护的码头，所以执法人员想进村比较困难，它层层把关并且都有暗号，暗号不对是进不去的。”

“该团伙在2019年6月就开始从事假冒香烟的贩销，仓库是在我们侦查的前半年才搭仓库，销量增大以后他们要把烟先拿到老家仓库存放，然后再分销出来放仓库，还有一个目的是打码。烟草都有一个防伪的条码，这个识别码一般人肉眼是识别不出来的，要通过专门的设备和人员才能识别出来。“黄学益介绍。

不仅有着稳固的进货渠道，随着调查深入，专案组发现陈某恒还拥有一个庞大的假烟、走私烟销售网络，经查，其省外下线涉及北京、天津、江苏、四川、广东、安徽等多省市。

据不完全统计，陈某恒每天向南宁及省外发货数量多达150万支以上，每次运送卷烟涉案金额高达100万元。销售线路跨越这么多地方，数量如此巨大，那么在这之前，相关部门没有发现这个团伙吗？他们是如何躲避烟草部门及公安机关侦查，把爪牙遍布全国各地的呢？

在对陈某恒的车辆进行跟踪、监控后，专案组又发现，陈某恒几乎每天凌晨都往返于防城港、北海、南宁等地，经实地核实，陈某恒不单是向来宾供货，其自身及幕后还有一个庞大的团伙，这伙人的反侦察意识极强，刚开始与客户交易时都不轻易露脸。

“新客户刚开始会比较警惕，担心可能是公安机关钓鱼，所以刚开始不会与客户见面。他们送货时是让手下把车子开到指定的地点之后，将车钥匙放在车轮下面，然后客户就过去取车，把车子开走，把货卸完后再把车停回原位。”合山市公安局治安大队教导员梁东介绍。

而发往外地的货，则通过物流公司操作，陈某恒等人在南宁有较为固定的物流运输渠道。

来宾市公安局治安警察支队民警蒙伟振介绍，他主要是通过一个叫金某的人完成发货，“他们把货交给金某后，再通过物流公司将假烟、走私烟进行发货，金某从中收取差价和好处费。物流公司的老板古某星也知道这批货是假烟，但是他也发货，为了赚邮费、快递费。”

家族式犯罪

假私卷烟销往多省市

经过半年的案件经营，专案组断定这是一个集假、私烟购进、储存、批发、销售为一体的家族式犯罪团伙。陈某恒及其大哥陈某尧、大嫂欧某丽负责寻找货源，货源备齐后，安排其马仔陈某武、陈某寿、邓某健等人送货。

在侦查过程中，由于陈某恒等人较为警惕，警方一度以为案件难以推进。

“当时他运货到南宁时被南宁警方追击了一次，所以比较谨慎，停了一段时间后，发现没有公安跟上他，也没有进一步打击，所以他又开始想做了。我们公安机关看到这种情况，当时也比较着急。后来通过技术部门发现了线索，然后耐心等待机会，最后发现他们又开始行动了，我们便开始部署工作。”梁东介绍。

专案组持续追踪，暗地里摸清了陈某恒这个家族式犯罪团伙的情况。到2020年9月，收网时机成熟，专案组联合来宾市城区烟草专卖局首先对韦某等5人的贩卖假、私烟团伙进行收网。

白沙粗口44条

娇子细36.7条

梅花细27条

2020年10月，专案组又在北海市合浦县抓获韦某的上家陈某恒，在位于曲樟乡的仓库里查获价值296万多元的涉案香烟一批、作案车辆7辆、卷烟打码机1套、大量作案的银行卡、手机等涉案物品，并且有了意外收获。

蒙伟振介绍，”陈某恒在货源组织这一块跟另外一个也是组织货源的熊某有交易。当天，熊某那边货源比较紧张，他就跟防城港的陈某恒进行货源调取。当时我们掌握的信息是：北海的熊某拿了10万块钱现金，去跟防城港的陈某恒进行交易。当时我们觉得抓捕时机非常成熟，随后就进行了抓捕。”

与此同时专案组还在防城港市区、上思县、合浦县同时抓获陈某尧等十人，此外，在2020年12月及2021年1月期间，先后两次在南宁、北海等地抓获陈某恒的下线黄某建，熊某的下家王某锋等7人。

经统计，整个案件涉案金额高达1.2亿多元。2021年6月，经公安部、国家烟草专卖局打击制售假烟网络工作领导小组办公室批准该案列为部级督办案件。

目前，韦某、陈某德等21人被依法执行逮捕，其中，韦某团伙5人被合山市人民法院以非法经营罪判处有期徒刑五年六个月至六个月不等刑期，陈某恒等11人也已于近日开庭审理，11人均因涉嫌非法经营罪被公诉机关提起公诉。

案件将择期宣判。

来 源| 法治最前线