核心提示今年6月,南昌人罗某、魏某夫妇为牟取暴利,非法经营卷烟、销售假烟,以罗某夫妇为核心的35名假烟贩子跨江西、湖南、浙江、湖北四省,组建成一条隐秘的假烟销售网络,大肆倒买假烟及非法卷烟,在不到6个月的时间里,涉案假烟和违法卷烟案值总金额就超过300万元。这是我省迄今为止破获的最大一宗假烟销售案。 ■22条假烟带出线索 11月4日,进贤县烟草稽查部门查获了22条沙河、海鸟等假烟。这些烟是该县架桥镇村民樊某的。据悉,樊某是市场上销售假烟的老手,多次被烟草稽查部门处罚,早已引起当地烟草稽查部门的注意。 假烟从何而来?提供假烟的另一头是否隐藏着更大的假烟销售网络?进贤烟草稽查部门立即将樊某移送进贤县公安局,慑于政策和法律的压力,樊某交代了假烟的来源点:洪城大市场一商户罗某。 ■捣毁非法卷烟、假烟仓库 罗某在南昌市洪城大市场有店面,如何才能判断罗某是否经营假烟,如何才能人赃俱获?南昌市公安局、南昌市烟草稽查支队对此十分重视,于11月4日迅速联合组成了“11·4”专案组,办案人员经再三研究,决定在樊某的配合下,乔装打扮,引蛇出洞,直捣犯罪窝点。 11月4日晚上,办案人员同樊某一道来到洪城大市场找到罗某,假装购买某品牌假烟40条,罗某见是熟客,而且一下又要这么多烟江西假烟案最新,就毫不犹豫地带着他们来到一处隐蔽的存烟仓库,罗某将仓库门一打开,办案人员顿时惊呆了,整个房间里堆的全是香烟。这时,随之而来的其余办案人员全部出动,当场将罗某夫妇抓获,并缴获各类非法卷烟、假烟994条。 ■4本账簿记满“假烟账” 办案人员清理现场时发现,在仓库的办公桌上,放着4本账簿,账簿里密密麻麻地记满了假烟、非法卷烟的来龙去脉。从账簿的记录中,稽查人员发现罗某夫妇两人从今年6月份起开始倒买假烟和其他非法卷烟。包括利群、中华、庐山、赣、白沙、相思鸟、郴州、长寿、黄龙等十余个品种。其中供货来源上线有10人,销货下线有23人,运输环节1人,涉案金额大可追究刑事责任的有13人。55页的账簿上记载着一笔笔交易,少则几千元一笔,多的一笔达20多万元。整个案情涉案金额达300余万元。 ■销售网络涉及四个省 随后,办案人员加紧对罗某夫妇的审讯,但他俩极不配合。在罗某的账簿中记载的涉案人员,绝大多数只有一个姓或代号,也没有标明哪里人。 如何锁定涉案人员,一举摧毁假烟销售网络,破译账簿上的代号成了最大难题。执法人员将账簿上任何一点蛛丝马迹都变成有力线索,终于,涉案人员一一浮出水面。 经查,罗某夫妇非法经营假烟的渠道错综复杂江西假烟案最新,牵涉面广,涉及江西、湖南、浙江、湖北四个省,罗某通过六条进货渠道购进假烟和其他各种非法卷烟后,将烟销往进贤县、南昌县、新建县及长沙、怀化等23家下家。 ■10名犯罪嫌疑人落网 根据事实,查证有35人涉案,其中有证据证明涉案数额达到追刑标准,锁定为犯罪嫌疑人的有13人。专案组为了抓捕这些犯罪嫌疑人,在30多天的日子里,昼夜兼程10多次往返浙江、湖南等四省,行程上万公里,终于将主要犯罪嫌疑人罗某等10人抓拿归案,另外3名犯罪嫌疑人也在追捕之中。 (责任编辑:admin) |