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时间:2022-11-14 01:59来源:网络整理 作者:佚名 点击:
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香烟知识分享:@卷烟零售店主:注意了!近期的这些骗局不可不防!

谨防ATM机转账“时间差”

以问路为由骗走卷烟、利用ATM机转账“时间差”、偷偷扫描顾客的付款二维码……近段时间出现了不少新骗局。广大零售客户朋友们在经营过程中,千万要警惕这些诈骗手段,以防上当受骗~

个人通过ATM机向非同名账户转账,24小时内,可以向发卡行申请撤销转账。自从这一措施实施之后云霄国烟批发一手货源,这样一个转账“时间差”便被不法分子盯上了。近日,广东省汕头市零售户余先生就着了不法分子的道。

前不久,一名中年男子来到余先生经营的烟酒行,提出要购买30条“中华”品牌卷烟。

男子表示要通过微信转账方式支付烟款,在向余先生转账300元之后,他告诉余先生自己微信钱包余额不足,剩下的烟款想通过ATM机转账的方式支付。

余先生见对方是大主顾,又诚心买烟,未加思索便将自己妻子的银行卡账号给了男子。男子拿到账号后便前往附近的ATM机进行“转账”,并把ATM机转账回执带回来交给余先生。

余先生看到回执上的信息显示无误,以为通过ATM机转账应该比较安全,在未跟妻子确认这笔钱是否已经顺利到账的情况下,便把30条“中华”卷烟交给男子。

当天晚些时候,余先生与妻子多次查询银行卡余额,发现这笔钱并没有汇到银行账户上,心知受骗,于是立刻报警。

警方接到报警后,通过查证银行转账记录和监控录像,最终确定了行骗男子的身份,并很快将其抓获。

男子在落网后,对自己的诈骗行为供认不讳。据他交代,他是利用了ATM机转账后24小时内可撤销转账来作案的。当天他拿到余先生给的账号之后,前往ATM机将烟款打往该账号,在拿到转账回执后不久,便申请撤销了这笔转账交易。

根据中国人民银行发布的《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,自2016年12月1日起,个人通过ATM机转账的,在发卡行受理转账业务的24小时内,个人可以向发卡行申请撤销转账。实行该制度本来是为了防止电信诈骗,挽回被诈骗人的损失,没想到被别有用心的不法分子钻了空子。小编在此提醒广大零售户朋友,务必要多加小心,警惕不法分子利用滞后到账这一办法打“时间差”,在商品交易时一定要确认货款到账才能将商品交给对方。

假问路 真骗烟

江苏省阜宁县光明路明亮烟酒店的王老板虽然只有20多岁,但已经营烟酒店多年。他的店铺靠近经济开发区,客流量大,卷烟销售状况一直不错。

近日,王老板陷入了不法分子设下的骗局,被骗走2条“南京”(九五)。

10月1日下午2时,因店中暂时没有顾客,王老板便打开手机浏览起新闻来。此时,一个戴着眼镜的青年男子走进店内,只见他穿着一身工装,手里拿着一个文件袋。

男子走到柜台前,操着一口外地话对王老板说:“您好,想打听点儿事。”

王老板抬头看了一眼,笑着说:“您想打听什么事?”

男子问道:“请问交通事故快速处理中心怎么走?我弟弟告诉我就在附近,我找了半天没找到。”

“顺着店门口的路向前走五百米,按照指示牌走就能看到了。”王老板热情地回复道。

男子问完路后又在店里买了一包烟,走出店铺后,他并没有急着动身,仍然在店门口徘徊。没过多久,他又转身返回商店。

“老板,我想再问一下,你店里有什么高档烟啊?我办事用。”

“有很多高档烟,您需要哪一种?”王老板热情地指着货柜上的卷烟向男子介绍。

“能跟你商量个事吗?我想要两条‘南京’(九五),但身上现金不够,微信钱包余额也不足。你如果不忙的话能跟我去一下交通事故快速处理中心吗?我弟弟在那里等我,到那以后让他把烟钱给你。”

王老板眼见生意上门,没多想便答应了。他把母亲叫到店里暂时看店,随后与男子一同前往交通事故快速处理中心。

到了交通事故快速处理中心大楼门口,男子拿出手机拔起了电话。

“王老板,我弟弟在三楼,我现在立刻上楼取钱。”没等王老板反应过来,男子便从他手中拿过烟,径直跑进楼内。

王老板心中虽然有些疑惑,但心想男子办完事总要从大门离开,于是便站在大门口等男子将烟款送来。

左等右等,也没见人影,王老板顿觉可能上当受骗,于是急忙跑进大厅内询问。工作人员表示看到一个拿着烟的男子急急忙忙跑进楼内,又快速从侧门离开了。得知被骗,王老板立刻报警。

不翼而飞的888元

“出门随身一手机,从此不带钱和卡。”

随着互联网技术的发展,移动支付开始普及,为结算开辟了一条新渠道,也为商家和消费者带来了一定便利。但与此同时,不法分子也盯上了移动支付,用种种伎俩让商家和消费者防不胜防。

近日,零售户叶女士向小编介绍了近期发生在她店内的一件令人匪夷所思的事情。

9月初的一天,叶女士像往常一样打理着店铺。大约12时许云霄国烟批发一手货源,店里陆陆续续进来几名顾客,有顾客选购好商品后,便前往收银台排队买单。

一位等待买单的女顾客为节省时间,提前拿出手机打开微信支付,并停留在微信付款二维码界面,等待叶女士用扫码枪扫码收取货款。

这位顾客购买的商品共计47元,叶女士核对好金额后,便用扫码枪收取了47元货款。

然而,顾客收到的支付提示信息,却不止47元这一单消费,还有一单888元的消费。女顾客很是生气,认为叶女士无缘无故扫走自己888元,于是与叶女士争执起来。

叶女士确信自己只收取了47元,于是建议顾客查看收款账户。顾客听取了她的建议,一查才发现,收款的账户有两个,一个是叶女士的账户,另一个是陌生账户。

如何在自己不知情的情况下被盗刷888元?顾客觉得匪夷所思,叶女士也觉得蹊跷,两人立刻选择报警。

据警方介绍,该顾客购物时身后尾随着一个形迹可疑的男子,在顾客打开二维码付款界面等待扫码时,该男子打开了一个收款APP,用自己的手机扫描了顾客手机中的付款二维码,完成了盗刷,随后迅速离开现场。

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